有限公司（B或C公司）股东会决议

（需分立新设公司各出一份，仅供参考）

会议时间：        年       月       日

会议地点：                          

会议性质：首届股东会会议

参加会议人员：

股东（或者股东代表）     、     、                有限公司（股东代表：     ），全体股东均已到会。

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 分立设立 事宜。

根据《公司法》规定，           有限公司（B或C公司）召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东     召集和主持。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、同意           有限公司（A公司）拟分立新设

           有限公司（B公司）和           有限公司（C公司），         有限公司（A公司）解散。

二、分立前       有限公司（A公司）的债务，由分立后的         有限公司（B公司）、         有限公司（C公司）承担连带责任。（注：A有限公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外）

三、分立新设的         有限公司（B或C公司）的注册资本为    万元人民币，股东认缴出资情况如下：

1、股东                 ，认缴出资额    万元人民币，占注册资本     %，出资时间：       。

2、股东                 ，认缴出资额    万元人民币，占注册资本    %，出资时间：       。

3、…………

四、解散的         有限公司（A公司）共有   家分公司，其中      分公司归属于         有限公司（B公司），其中      分公司归属于         有限公司C公司）。（或         有限公司（A公司）未设立分公司）

五、解散的         有限公司（A公司）持有其他有限公司的股权共    家，其中持有        有限公司的股权归属于         有限公司（B公司），其中持有        有限公司的股权归属于         有限公司（C公司）。（或         有限公司（A公司）未持有其他有限公司的股权）

六、选举      、      、      担任公司首届董事会董事，任期    年。（选举      担任公司董事长，选举      担任公司副董事长）。（董事长、副董事长由董事会选举产生的删除该项）

七、选举      、      担任公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期    年。（不设监事会的可以只设一名监事，根据实际情况修改该项）

八、表决通过公司章程。

全体股东签字、盖章：

（自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字并加盖公章）

                有限公司（B或C公司）

         年       月       日

注：公司设监事会，应当有适当比例的公司职工代表出任监事（比例不得低于三分之一），具体比例由公司章程规定；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。